19 апреля

05.05.2006 | Новости компании

28 апреля состоялся Совет директоров ОАО "Инпром".

28 апреля состоялся Совет директоров ОАО ИНПРОМ, на котором было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 31 мая 2006 г., определены порядок его проведения и повестка дня. Кроме того, на заседании был утвержден отчет СД о приоритетных направлениях развития компании, предварительно утвержден годовой отчет ОАО, приняты рекомендации для годового общего собрания акционеров по использованию прибыли по результатам 2005 г. и решение о приобретении Обществом ранее размещенных акций.

В этот же день состоялось заседание комитета по стратегическому планированию ОАО ИНПРОМ, в ходе которого был рассмотрен проект годового отчета Общества за 2005г., выработаны рекомендации по эффективному использованию прибыли, полученной компанией по итогам 2005г., а также разработаны рекомендации по дивидендной политике для годового общего собрания акционеров.

По итогам заседания комитета по аудиту ОАО ИНПРОМ, состоявшегося 4 мая, в качестве кандидата внешнего независимого аудитора рекомендовано ЗАО "Аудиторская компания "Мауэр-аудит", а также рассмотрены отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 г. и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-экономической деятельности предприятия за отчетный период.

1 мая состоится годовое общее собрание акционеров ОАО ИНПРОМ с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли.

2. Определение количественного состава Совета директоров.

3. Утверждение новой редакции Устава Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества. -- INFOLine, ИА (по материалам компании)